Прошу провести проверки в отношении Запсибкомбанка, бывшего руководителя Запсибкомбанка Владимира Якушева, действующего руководителя Запсибкомбанка Дмитрия Горицкого по подозрению в совершении следующих возможных нарушений:
в использовании бюджетных средств на нерыночных условиях;
нарушения антимонопольного законодательства (злоупотребление положением на рынке, проверка законности выигрышей в тендерах на размещение бюджетных средств);
участия банка в отмывании денег, полученных преступным путем;
незаконный вывод средств за рубеж;
нарушение правил и инструкций Центробанка РФ;
других возможных нарушений.
Копия этого письма отправлена вышеперечисленным чиновникам с помощью интернет-приемных.